Consultant Geldwäscheprävention (m/w/d)
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Job description
Dein Impact: Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken. Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.Dein Impact: Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken. Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.Dein Impact: Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken. Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.Dein Impact: Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken. Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.
Dein Impact:
Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken. Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken.
- Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.
- Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.
- Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.
- Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.
- Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.
Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.
Thought Leadership:Dein Skillset: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren StudiengangsIdealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine WerkstudententätigkeitGute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade FinancFlexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und TeamfähigkeitReisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftDein Skillset: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren StudiengangsIdealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine WerkstudententätigkeitGute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade FinancFlexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und TeamfähigkeitReisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftDein Skillset: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren StudiengangsIdealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine WerkstudententätigkeitGute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade FinancFlexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und TeamfähigkeitReisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftDein Skillset: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren StudiengangsIdealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine WerkstudententätigkeitGute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade FinancFlexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und TeamfähigkeitReisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftDein Skillset:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren StudiengangsIdealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine WerkstudententätigkeitGute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade FinancFlexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und TeamfähigkeitReisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs
- Idealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine Werkstudententätigkeit
- Gute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade Financ
- Flexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Reisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Deine Chance:
Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuenGute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate BenefitsWork-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstütztExzellente Weiterbildung an der Deloitte University, in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der BerufsqualifikationVielfältige Gestaltungsspielräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke- Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuen
- Gute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate Benefits
- Work-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstützt
- Exzellente Weiterbildung an der Deloitte University, in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der Berufsqualifikation
- Vielfältige Gestaltungsspielräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke