Banamex Analista KYC de Personas Físicas y Personas Morales

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. Responsabilidades: * Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. * Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. * Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. * Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. * Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos. * Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones: * Entre 0 y 2 años de experiencia relevante. * Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. Educación: * Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente. * Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante) * Experiencia mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales. * Experiencia en atención telefónica (INDISPENSABLE) * -interpretación de Actas Constitutivas (deseable) * autogestión * Proactividad * Tolerancia a la frustración * Resiliencia * Adaptabilidad al cambio * Excelente comunicación verbal y escrita * Saber trabajar bajo presión * Organizado * disposición para trabaja en equipo * Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas) \------------------------------------------------------ ## Job Family Group: Operations - Services \------------------------------------------------------ ## Job Family: Business KYC \------------------------------------------------------ ## Time Type: Full time \------------------------------------------------------ ## Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. \------------------------------------------------------ ## Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. \------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi. View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.